香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩彩票赔率收评:创业板指下行跌2.55% 近300股跌停 2024-08-13 盈彩彩票app下载土超队遭遇车祸:捷克国脚苏拉尔离世 西塞等6人受伤 2024-04-08 盈彩彩票计划大型真香现场之股神篇 2023-12-24 盈彩彩票登录元宇宙将来,我们如何应对 构建新时代大科普发展格局 2024-04-27 盈彩彩票娱乐错过了一段真挚的爱情，真的会后悔莫及吗？ 2024-03-20 盈彩彩票下载“志愿文学”网络作家基层行上海启动 2024-02-19 盈彩彩票技巧自称“大学生”兼职招嫖 这款热门交友软件下架 2024-08-10 盈彩彩票APP 什么是12星座戒不掉的毒药 2024-06-25 盈彩彩票交流群美国滑雪运动员比赛意外受伤住院 出院时发推感谢中国医护人员 2024-01-17 盈彩彩票漏洞这些中国“00后”正在冬奥会上闪闪发光 2024-08-02 盈彩彩票必赚方案倪大红扮苏大强拍广告 2024-01-19 盈彩彩票客户端下载外媒：冬奥村里的美食丰富好吃又营养 2024-06-22 盈彩彩票玩法 日本建筑师自称宋朝摄影师？ 2024-01-24 盈彩彩票邀请码美国将拼多多淘宝列入"恶名市场":称侵犯知识产权 2023-12-27 盈彩彩票开奖结果《风中有朵雨做的云》 2024-08-06 盈彩彩票app天猫精灵智能语音美妆镜 AI新体验 2024-10-22 盈彩彩票网投 陌陌7.71亿美元收购的探探因违规遭下架 探探回应未披露上架时间 2024-09-19 盈彩彩票论坛超甜校园剧同款元气妆 2024-05-12 盈彩彩票下载app解析红旗全新中型SUV HS5 2024-09-01 盈彩彩票登录西部10省份披露今年一季度GDP数据 云南增速第一 2024-06-16 盈彩彩票官方Intel 10核心发烧新品曝光 2024-09-08 盈彩彩票平台 霸气外形 全新丰田汉兰达 2024-06-07 盈彩彩票网址长沙虎纹汤圆受热捧 2024-09-23 盈彩彩票代理跨境电商迎新政策 出口商品退运可实现“零税负” 2024-04-04  ) 盈彩彩票地图 |
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